集團公司第二屆董事會于2012年9月任期屆滿，按照《公司章程》的有關規定進行換屆，經征詢股東意見，2012年9月27日上午10時30分在蘭州萬盛商務大廈20樓會議室召開了第二屆董事會第四次會議和第十一次股東會暨第三屆董事會第一次會議。第二屆董事會董事馬山林、王世兆、楊久宜、顧地民、佟繼成、趙帷君、郭文斌出席了會議。董事舒紹敏、彭建華分別委托董事王世兆行使表決權。省國資委黨委副書記楊國愛、省國資委企業領導人員管理處處長劉永升出席了會議。

第十一次股東會審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事的議案》、《關于選舉公司第三屆監事會監事的議案》。本次會議選舉產生了劉化集團公司第三屆董事會、監事會。董事會組成人員為：佟繼成、馬山林、王世兆、余聯勇、郭文斌、李守善、楊達高、趙帷君、王東。監事會成員為：周元鴻、閻湘龍、彭小兵。

第三屆董事會組成人員：佟繼成  馬山林  王世兆  余聯勇

                  郭文斌  李守善  楊達高  趙帷君

省國資委第五監事會主席胡伯平  第三屆監事會成員：周元鴻  閻湘龍 

第三屆董事第一次會議審議通過了《關于選舉董事長的議案》。選舉佟繼成為第三屆董事會董事長，任期三年。

審議通過了《關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案》。聘任余聯勇為集團公司總經理,梁國君為第三屆董事會秘書，任期三年。

第三屆董事會秘書：梁國君